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En construccion. Aqui es donde se va a ligar con Quien es quien?.

Clasificación de Riesgo PLD

Ponderaciones P.L.D

Claves requeridas por CNBV para emisión de reportes

Clave de Organo Supervisor
Clave del Organo Sujeto Obligado

Oficial de cumplimiento designado ante CNBV

Usuario	MANUEL RAMON DORADO GARCIA
Correo

Operaciones Inusuales

Porcentaje de pago excedente respecto a su cuota	%
Porcentaje de incremento en sus ingresos	%
Seguimiento y acumulación (USD)

Operaciones Relevantes

Personas Físicas (USD)
Personas Morales (USD)

Bitácora de operaciones de vigilancia estricta

Acumulados en un mes calendario
Pagos superiores o iguales P.F y P.M (USD)
Pagos superiores o iguales P.F y P.M (MXN)
Por operación
Personas Físicas (MXN)
Personas Morales (MXN)
Personas Físicas (USD)
Personas Morales (USD)

Monto del crédito en Unidades de Inversión (UDIs).

Crédito máximo personas físicas (UDIS)	UDIS
Crédito máximo personas físicas con actividad empresarial (UDIS)	UDIS
Crédito máximo personas morales (UDIS)	UDIS

Periodicidad con la que deberán emitirse los reportes

Operaciones inusuales	Días naturales
Internas preocupantes	Días naturales
Operaciones relevantes	Últimos 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre.

En construcción...